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以“零元消費”為誘餌非法吸收公眾存款6千萬元!隨州馮某栽了!

2020-01-14 來源:隨州論壇  閱讀:47次

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金融平臺關閉導致資金鏈斷裂600多人血本無歸

目前進入起訴階段


消費返利原本是一種常見的促銷手段,但是如果被別有用心的人利用起來,后果就會不堪設想。


隨州一家公司法人馮某某伙同他人辦理一大批空殼公司,以“零元消費”租車、租房、洗衣等為噱頭,2017年以來公開向社會宣傳,以承諾分期返還客戶本金及高額回報為誘餌,大量吸收公眾存款。后公司資金鏈斷裂,投資人血本無歸。



該公司自2017年至2018年9月共向社會吸收資金6000多萬元,涉及600余人。其中最大的一個受害者是64歲的老人,損失124萬,自己畢生的積蓄和兒女的錢都被騙了。


1月9日,馮某某因非法吸收公眾存款已經被依法刑事拘留,即將進入起訴階段。


成立眾多空殼公司迷惑投資者

通過高額返利大肆吸收公眾存款


2019年3月,大量隨州市內佳聯集團受損群體到政府部門反映佳聯電子商務有限(集團)有限公司(以下簡稱佳聯集團)及所屬分公司不按時返款,其公司涉嫌集資詐騙。



2019年5月25日,隨州市公安局高新區分局對該公司依法立集資詐騙案偵查,并于當日抓獲佳聯集團法人馮某某、股東鄭某某。


民警調查發現,2015 年12 月25 日,馮某某與鄭某某合伙注冊登記佳聯易購電子商務有限公司。2017年上半年,馮某某租賃隨州市高新區一大樓,以佳聯易購電子商務有限公司名義對外掛牌開展經營。


期間,馮某某獲知深圳“天創息壤”融資APP平臺后,被其高回報率所吸引,在未辦理任何金融許可證的情況下,以低價的方式大量吸收客戶資金投入該平臺賺取利息。



馮某某先是將佳聯易購電子商務有限公司名稱中間增加“集團”二字,變更為佳聯集團,又分別注冊了“隨州市佳聯物業管理有限公司”、“湖北佳聯汽車租賃有限公司”、“湖北佳聯名車匯汽車銷售有限公司”等子公司,集團總部加上眾多子公司,光鮮的外表讓眾多投資者誤認為公司實力雄厚。



公司成立以后,馮某某在相關部門未辦理許可證的情況下,通過員工朋友圈轉發、組織員工市內游行、散發傳單宣傳冊、開辦推銷會等方式,以“0租金”、“低利息高回報”等噱頭,大量宣傳其公司的汽車租賃、以租代購、三折購車、房屋租賃、油卡充值返現等業務,向社會不特定對象一次性吸收資金,每月向客戶返款的方式,大肆吸收公眾存款。 


不料,2018年3月9日 “天創息壤”融資APP平臺倒閉,3月20日,深圳天創息壤網絡科技有限公司(即天創息壤平臺經營公司)因涉嫌集資詐騙罪被深圳市公安立案偵查,公司高管逃匿。馮某某投入其中的1000多萬的資金被套牢無法提現,資金周轉出現問題。



為彌補資金漏洞,馮某某于2018年4月14日在隨州一商場廣場舉辦了“消費零時代”大型推廣會,繼續大量吸收客戶資金,同時通過詐騙、借貸等方式籌措資金來彌補先前客戶的返款。


2018年9月,馮某某的資金斷裂,無法支付客戶返款,公司倒閉。大量群眾開始向馮某某索要本金及返款。馮某某多次向受損群體發布公告,拖延支付返款至案發。


法人演繹“空手套白狼”技術

自己租賃的265輛車竟然也是租來的


被警方抓獲后,馮某某講述了自己的賺錢流程。他利用大量客戶資金,投入到深圳“天創息壤”融資APP平臺,該平臺是每月20%%u7684高回報率,遠遠超過國家保護的標準。他通過時間差的方式,用平臺的高額返款來支付彌補先前客戶的返款,從中謀取差價利潤。


辦案民警根據馮某某的交代以“房屋租賃”業務為例進行推算。即佳聯公司向房東拿房屋,市場價格1000元,他就上浮50%%u53731500元價格每月支付房東。租戶從公司租房屋,租戶必須一次性交一年租金12000元及押金6000元。次月佳聯公司向租戶返還1000元租金。即這單生意支出為1500元 1000元=2500元。馮某某將到手18000元投入“天創息壤”平臺,每月按5:1的比例返款可以得到3600元,每月可以賺3600元-2500元=1100元,一年就能轉1100元X12月=13200元,減去5個月押金(最后一個月扣除),每年賺13200元-5000元=8200元。


公司其他汽車租賃、以租代購、三折購車、油卡充值業務,也與此房屋租賃類似,利用一次性吸收客戶大量資金,投入到“天創息壤”平臺,利用時間差返款來賺取利潤。


民警調查發現,佳聯集團所屬租車公司根本沒有一輛車,公司開展“車輛租賃”、“以租代購”的汽車業務所需要的車輛,系馮某某利用本公司員工及發動員工親朋好友名義,通過向武漢、宜昌、湖南等租賃公司通過“以租代購”方式辦理分期貸款租的車輛。馮某某承諾車輛頂名人員不需支付車輛月供,佳聯集團支付車輛10%%u9996付款后,由佳聯集團每月車型不同還2000至7000元不等價格的月供。


經偵查發現,佳聯集團自開展車輛租賃業務至停業,以“以租代購”方式向各汽車租賃公司共租賃265輛車。


公安提醒




隨州公安部門提醒廣大市民,消費返利原本是一種常見的促銷手段,但是,如今這一促銷手段卻被人所利用,本案以“0元消費”為噱頭,加上消費全返、充值返現、消費致富等誘人的概念,使得不少人被這些天花亂墜的宣傳牽著鼻子走,進而踏入高額返現的陷阱。


公安民警在此提醒廣大市民

天上從來不會掉餡餅

對高額回報、快速致富的投資項目

要進行冷靜分析

避免上當受騙


來源:平安隨州

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